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Guardia di Finanza
Società di autotrasporti slovena evade 7 milioni di euro nella Marca
L'imprenditore è stato denunciato per "esterovestizione", una pratica che consiste nel localizzare fittiziamente la sede legale all’estero per beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso, pur svolgendo l’attività in Italia
La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un’evasione fiscale da oltre 7 milioni di euro messa in atto da una società di autotrasporti che dichiarava la propria sede in Slovenia, ma operava di fatto in Italia.
Società di autotrasporti slovena evade 7 milioni di euro nella Marca
Il legale rappresentante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di "esterovestizione", una pratica che consiste nel localizzare fittiziamente la sede legale all’estero per beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso, pur svolgendo l’attività in Italia.
L’indagine, condotta dai militari della Tenenza di Vittorio Veneto, ha preso avvio dall’osservazione di due complessi aziendali tra Vittorio Veneto e Conegliano, dove erano parcheggiati numerosi autoarticolati con targa straniera. Attraverso un monitoraggio costante e l’uso di tecniche avanzate di computer forensics, le Fiamme Gialle hanno accertato che la società non operava realmente dalla Slovenia, dove aveva solo un recapito presso un professionista, ma dall'Italia, dove svolgeva la propria gestione e amministrazione.
Oltre alla maxi-evasione fiscale, è emerso che la società impiegava dieci lavoratori in modo irregolare, omettendo il versamento delle ritenute d’acconto per oltre 200mila euro.
L'intervento della Guardia di Finanza non solo ha portato alla denuncia dell’imprenditore e all’emersione di un soggetto economico finora sconosciuto al Fisco, ma ha anche permesso l’apertura d’ufficio della partita IVA italiana, consentendo all’azienda di proseguire l’attività, a patto che regolarizzi la propria posizione fiscale e contributiva.
